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第九百六十章 大案件

  年輕的派出所長走了,中午不用請客。

  下午的會議非常重要,不需要請客正好。

  韓博看看時間,打電話叫上小計直接本食堂,請師傅提前開放,三口兩口吃完驅車去市委,在市委等了四十多分鐘,與關局匯合,一起趕到經偵支隊聽匯報。

  會場安排在經偵支隊,參加匯報的人員卻不只是經偵民警。

  經偵支隊長劉向戎、刑警支隊長王東、網警支隊長陳興康和技偵支隊魏華副支隊長全來了。過去三個多月,多警種協同作戰,在打擊電信網絡新型詐騙犯罪上取得一系列戰果,而今天召開的也是關于打擊電信網絡詐騙犯罪的會議。

  想到正在偵辦的是一起什么性質的案件,劉向戎便抑制不住地激動,指著投影熒幕上一張張落網嫌犯的照片,不無興奮地匯報道:“自去年8月以來,我市及香港連續發生多起冒充市局支隊、啰湖分局、市檢察院工作人員實施的電信詐騙案件,涉案金額巨大,社會影響惡劣。

  在局黨委指示下,我經偵支隊會同刑警、網監、技偵等單位迅速開展查控打擊,經縝密偵查,打掉大大小小21個詐騙團伙,抓獲兩百八十多名涉嫌電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人,同時掌握到四個躲在境外對我中國公民實施詐騙的窩點…”

  作為公安局長,誰不想偵破幾起有影響力的大案。

  在關局看來破獲轄區內發生的命案那是本分,想出成績就要偵辦這樣的案件。韓博這個刑偵副局長沒讓他失望,終于真正燒起到深正上任以來的第一把火!

  干過四年多警務聯絡官,韓博深知辦理涉外案件有多難,坐在這兒靜靜地聽著匯報,腦海里則在不斷考慮怎么才能搗毀瘋狂作案的這幾個犯罪團伙,怎么才能把這幾個團伙的一百多名嫌犯抓回來送上法庭。

  韓博心不在焉,匯報仍在繼續。

  第三個發言的網警支隊長鏗鏘有力地說:“我市擁有比較完善的網監系統,該系統能從案件本身出發找到犯罪嫌疑人所使用的IP地址,從而定位犯罪窩點。根據刑警支隊和經偵支隊提供的線索,我支隊已掌握數據高達六千多萬條。

  通過對這些數據的分析,我們發現電信詐騙分子的窩點主要集中在柬埔寨、菲律賓及印尼的雅加達市和坤店市。這幾個窩點屬印尼的兩個窩點最為猖狂,自去年12月24日以來,他們虛擬國內多地公安、檢察機關的電話號碼,冒充警察、檢察官向國內發起呼叫近30000次,詐騙作案數百起,僅我市就發案70余起,涉案金額高達數千萬元。”

  為了這一刻,之前做了多少準備,投入了多少警力和財力?

  不僅大膽地派偵查員遠赴國外調查取證,甚至利用擔任駐南非警務聯絡官時的關系,在南非華人中物建了一個特情,從南非回臺灣,再從臺灣輾轉至印尼,想盡辦法打入詐騙團伙。

  現在說話的功夫,詐騙分子或許正在撥打詐騙電話,一些防范意識不強的群眾這會或許正在上當受騙。

  韓博不想聽成績,只想盡快將犯罪分子繩之以法,側身看看關局,回頭提醒道:“同志們,時間緊急,長話短說,先說重點。”

  “是!”

  劉向戎反應過來,急忙接過話茬,指著投影熒幕上的犯罪團伙架構圖,如數家珍地匯報道:“報告關局,報告韓局,我們目前掌握的詐騙團伙已形成一條隱秘的、有組織、有規模的產業鏈條,類似傳銷組織,他們自己也把實施詐騙的話務行窩點稱之為‘公司’。

  他們的詐騙行為堪稱產業化運作、公司化經營。他們是由多個分工明確的分團伙支撐,它們之間可能是隸屬關系,也可能為互利關系,還有可能是單項服務關系。

  這個浮出水面的臺灣籍男子叫林國良,有證據顯示他就是雅加達和坤店市幾個詐騙話務窩點的實際出資人,依據所詐騙到的錢款數額獲取提成。作為‘金主’,他無疑要拿大頭!”

  前期工作尤其情報工作做得很不錯,連躲在印尼的臺灣籍主犯的身份都搞清楚了,關局緊盯著熒幕上穿著花格子短袖的嫌疑人滿意的點點頭。

  “撥打電話實施詐騙的是話務員,具體分為一線、二線、三線;在話務窩點負責網絡線路和設備維護的是‘鍵盤手’或稱為‘電腦手’;轉賬窩點稱為‘水房’,一般設在臺灣;提供銀行卡的人稱為‘車商’,取款人員為‘車手’…”

  “他們很清楚我國的國情,他們制定固定的線路,精心設計詐騙劇本進行作案,內部分工明確、流程清晰。”

  “具體的怎么操作的?”關局面無表情地問。

  “一環套一環,正常情況下由一線話務員使用網絡電話,根據被害人信息直接撥打電話,冒充公安機關或檢察機關來核實身份,告知其名下銀行卡涉嫌洗黑錢或其它‘違法犯罪’,等受害人上鉤再轉到二線話務員;

  二線話務員則聲稱為專案組辦案人員,告知受害人涉嫌洗錢,核實受害人的銀行卡賬號和余額;三線話務員則假冒檢察院工作人員騙取密碼,并與‘水房’對接,由‘水房’將受害人銀行賬戶內的錢轉走。”

  劉向戎頓了頓,接著道:“在話務人員實施電話詐騙前,他們會做幾方面的準備。首先,通過非法手段購買受害者信息,他們內部稱之為‘菜單’或‘料’。一般包括受害者的姓名、性別、身份證號、具體地址,這些主要由臺灣‘金主’提前提供給話務窩點;

  根據‘菜單’涉及的地域信息,話務窩點的‘鍵盤手’聯系改號平臺提供者,使得受害人手機顯示的號碼為當地公安的號碼;‘鍵盤手’甚至時時與線路提供者保持聯系,保障通話質量。”

  “事先設計的劇本里有各種問答細節,包括被騙者懷疑的時候怎么說,什么時候打電話,話務員完全按照被騙者的心理行事,非常周密。打電話時,甚至有專門設備制造出公安機關、檢察院乃至法院的工作聲音作為背景音。”

  “關局,他們非常狡猾,從現在的情況看群眾上當受騙不能全歸咎于防范意識不強。”王東低聲補充道:“比如他們在行騙時,會主動讓受害者打114查詢主叫電話是哪個單位的。”

  “改號了,假的也變成了真的。”關局沉吟道。

  “所以群眾很容易上當受騙,這里有一個細節,他只給受害者一分鐘時間查詢,撥打114,確認主叫號碼是我們公安機關或檢察院的,還沒來得及按主叫號碼回撥過去,他們又打過來了,來電顯示為同一個號碼,一個不慎就上當。”

  “太可惡了!”

  關局冷哼了一聲,轉身問:“他們內部是怎么分贓的?”

  “報告關局,在前段時間的專項行動中,我成功抓獲一個因旅游簽證到期回國的話務員,在團伙中她也算一個小頭目,在行騙的同時兼負責統計窩點同伙的‘業績’。據她交代,一線話務員能提成5,二三線分別提取8,車商提取15—20…

  每天晚上,窩點都會開總結會,一二三線分別召開,對于騙術比較高明的錄音還會分享學習,同時也會分析沒有詐騙成功的案例;對于連續多天沒有詐騙成功的人員,還會罰背或手抄劇本。””

  王東補充道:“在話務人員選擇上,他們堪稱‘精挑細選’,主要從國內挑選。那些話務員明知道出國從事的是電信詐騙,但為獲取高薪還是心甘情愿地去。在分工上,普通話好的,主要打北方地區‘客戶’。粵語好的,打東廣及香港‘客戶’。

  窩點組織者還會定期進行情景式‘培訓’,親自扮演公安和檢察院工作人員,告訴話務員不同人該用什么語氣通話。組織者會設計不同的劇本,定期更換。將一些固定問題以問答的形式設置好并且印成文檔,供話務員在打電話行騙時查詢。”

  王東話音剛落,一個坐在后排的民警起身遞上一疊資料。

  不看不知道,一看大吃一驚,厚厚一疊竟然全是行騙所使用的“劇本”,全是問答形勢的,有索引,詳細程度令人嘆為觀止。

  “騙到錢轉入賬戶后,詐騙者要想法把錢取出,而許多ATM機都有最高取款額,一般規定上限為2萬元。他們便設置關聯賬戶,通過網上銀行第一時間分流資金。比如當被騙者轉賬100萬元,該賬戶會立即將其分流到50個賬戶內,然后遍布內地、臺灣、印尼、柬埔寨、馬來西亞、泰國等地的‘車手’們立即行動,在50個ATM機上取現,每人取2萬元。”

  王東指指投影熒幕上剛出現的一張照片,低聲道:“我們的偵查員在印尼偵查時發現,一名‘車手’4個小時內,用幾十張銀行卡從雅加達的不同ATM機上取走三大包現金。這些現金隨后直接匯入統一的洗錢賬戶中,錢被洗白后再匯入身處臺灣頭目的賬戶中。”

  坐在身邊的刑偵副局長干過四年多警務聯絡官,關局對韓博非常有信心,覺得部里絕對會支持,韓博辦理這樣的案件又有經驗,搗毀這幾個窩點,把涉嫌電信詐騙的嫌犯抓回來應該不難。

  對市局而言這只是一起案件,但能夠想象到該團伙詐騙過多少人?

  換言之,搗毀一個團伙,抓捕引渡回一批嫌犯,能夠一舉破獲的侵財案件將會數以千起,這是什么效率,破案率一下子就上去了!

  關局翻看了一會兒“劇本”,抬頭道:“前期工作做得不錯,由此可見只要部里下定決心展開國際警務合作,搗毀這幾個窩點,將這批犯罪嫌疑人抓回來不難。”

  “有韓局在,相信部里肯定會支持。以我國與印尼的外交關系,相信印尼警方也會提供協作,但依然不能百分之百保證能打掉他們。”

  “為什么?”

  “盡管他們躲在國外,但警戒線依然很高,為逃避打擊,我們掌握的這幾窩點過一段時間就會換人換點。從今年1月初進入我們視線開始到本月4日,他們相繼搬過家,距離第一個窩點有20分鐘左右車程。”

  偵查員是王東派出去的,韓博托現任駐南非警務聯絡官發展的特情也歸他領導,對案情非常了解。

  他頓了頓,繼續匯報道:“為了不引起印尼警方的注意,他們的內部管理非常嚴格,食物和生活日用品等采購由專人負責,從國內招聘的話務員一下飛機就被接到窩點,平時不出門,直到三個月旅游簽證期滿買機票回國。”

  劉向戎禁不住補充道:“話務員大多是20歲左右的年輕女子,對各種通訊工具都非常熟悉。在整個犯罪團體中扮演的是底層工作人員的角色,而團伙的決策者和管理人員則大都來自臺灣地區。”

  “現在掌握了多少名嫌犯身份?”

  “由于警力和經費的關系,我們的偵查重點放在印尼的四個窩點,現掌握臺灣籍嫌犯47名,內地過去的嫌犯131名。最新情報顯示,他們在國內又招聘了一批人員,計劃于下周二啟程。”

  “韓博同志,你怎么看?”

  “要不明天一早我陪您去一趟省廳?”

  想辦理這樣的案件必須由公安部出面,沒有國家層面的支持很難將嫌犯繩之以法,凡事都要按程序來,越級上報可不行。

  關局微微點點頭,想想又說道:“晚上去吧,在那兒住一晚,明天一早向廳領導匯報。”

  “也行,”韓博放下筆,低聲道:“同志們,匯報材料準備一下,等會兒我和關局帶走。”

  “是!”

  “一定要全面,比如受害人的信息詐騙團伙是怎么搞到的,又比如他們的線路是怎么租用的。上級組織這樣的大行動,要么不打,打就要打掉整個鏈條,我們沒掌握的沒辦法,掌握的全要體現在材料上。”

無線電子書    韓警官
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