第七百三十二章 黑賬
難得來一次香港，李曉蕾自然要玩個盡興。樂文。
不光自己玩，甚至打電話把遠在bj和東海的兩個姐姐李曉慧、韓芳硬拉過來，三個女人一臺戲，再加上一有時間就陪她們逛大街掃貨江亞男，在這個“購物天堂”、“美食天堂”玩得不亦樂乎。
韓博沒時間陪她們，她們也不需要人陪。
在大姨子和姐姐抵達香港的當天趕回深正，請求深正市局協助，并同在深正查案的李碩副支隊長等經偵民警研究案情，及時調整偵查部署。
在深正呆了兩天，再次從啰湖口岸過關，給“妹夫”關星偉和負責跟進這個案子的ccb（商業罪案調查科）副主管余國政高級警司通報案情，并了解香港這邊的調查進展。
兩邊跑，忙得焦頭爛額。
離警務處大樓不遠的酒店房間，幾乎成了一個會計師或審計師的辦公室，墻角里、書桌上，連床上都堆滿案件材料和各種賬冊。
許多立志當警察的熱血青年都想當刑警，覺得刑警才是真正的警察。
在先后干過治安、刑偵、經偵、技偵乃至緝毒的韓博看來，想成為一個稱職的刑警很難，但想成為一個合格稱職的經偵民警更難！
別的不說，就眼前正在偵辦的洗錢案。
洗錢犯罪日趨猖獗，幾乎所有人都知道有許多地下錢莊，每年非法流出境外的資金數以百億計，盡管早在1997年就把洗錢罪寫入刑法，但直至今日內地各省份因洗錢罪獲刑的人不超過30個。而香港一地，僅去年就有217人。
這項數據很尷尬，沒經驗，沒資源，連相關法律都不完善。
相比立法理念的缺憾，體制的羈絆也存在。
偵查部門如果對洗錢罪立案，工作強度會特別大，因為洗錢牽涉到的部門眾多，涉及銀行、稅務、海關，并且洗錢罪也沒有具體的受害個體。說句喪氣話，公安機關尤其經偵部門目前對洗錢分子只能起到一定的“恐嚇”作用。
而且，國內尚未建立完善的征信體系。
即使在銀行內部，反洗錢的調查配合也存在一定困難。
反洗錢調查往往需要查詢人民幣賬戶管理系統中單位和個人在商業銀行的開戶情況，征信管理系統中的貸款信用情況，國際收支申報系統中企業和個人的外匯收付情況，個人結售匯系統中境內居民的購匯結匯情況等，而這些系統屬于不同部門管理。
此外，反洗錢的管理架構也嚴重不適應目前的反洗錢形勢。
央行于前年成立反洗錢局，開始承擔原來由公安部負責的反洗錢工作的協調職責。去年，央行反洗錢監測中心成立，是央行為履行反洗錢職責而設立的專門分析情報機構，負責接收分析大額和可疑資金交易報告，向有關部門移交涉嫌洗錢的可疑線索。
這一機構的性質與“妹夫”所擔任主管的香港聯合財富情報組相似。但它只是一個司局級單位（反洗錢局）下屬的一個事業單位，要求其他部門來配合它行使職責，顯然存在難度。
更重要的是，央行基層機構的反洗錢部門并不獨立，經常附屬在其他部門。尤其在具體打擊上，根本離不開公安機關的經偵部門。
由此可見，涉及洗錢環節要案頻發，讓尚未健全的反洗錢立法和未臻完善的執法體系面臨什么樣的嚴峻考驗。如果有選擇，韓博寧可偵辦十起命案也不愿意偵辦一起這樣的洗錢案。
正胡思亂想，手機突然響了，“妹夫”打進來的。
“韓sir，你太太她們回來沒有，中午一起吃飯？”
“沒有，她們不玩到天黑回不來，”韓博放下筆，握著手機走到落地窗前，遙望著不遠處的警察總部大樓，反問道：“中午一起吃飯，你有時間？”
關星偉往公事包里收拾文件，朝開著免提的座機說：“中午有45分鐘，我過去，ccb那邊剛查出一些眉目，一起吃飯，一邊吃一邊聊。”
“好吧，我問問餐廳有沒有位置。”
“餐廳說話不方便，我買吧，買好帶過去。”
“行，等你過來。”
跟“妹夫”沒什么好客氣的，韓博掛斷電話，迅速把茶幾收拾出來。
打擊一般性的洗錢對財富情報組乃至香港警隊而言，真有那么點“民不告官不究”的意味。一來香港是國際金融中心，雖然誰都沒明說，但誰都擔心“水至清而無魚”；二來同樣面臨資源不夠、警力不足的問題，盡管早已建立起相對完善的反洗錢體系，不過面對嚴峻的洗錢局面，仍力有未逮。
再就是洗錢手法在不斷推陳出新，雖然對金融部門的監管比較到位，但是對于其他一些部門和一些領域，比如房地產，仍存在不少缺憾。
不過在對待販毒集團、恐怖組織和三合會洗錢上，香港警方是毫不手軟絕不留情的，始終保持高壓態勢。
等了十來分鐘，關星偉到了。
韓博接過塑料袋，從里面取出盒飯，微笑著問：“ccb有進展，都查到了些什么？”
“ccb發現你提供的人員名單中有一個本港市民具有三合會背景，是‘和勝和’的核心成員，種種跡象表明他正在從事出售他人銀行戶口供人洗黑錢，而那些出售戶口的市民所得利益僅數百至數千元不等。”
這種事內地省份也有，說白了就是用別的身份證去銀行開立個人賬戶。
韓博不認為事情會這么簡單，拿起筷子洗耳恭聽。
關星偉顧不上吃飯，從包里取出一疊文件遞上來：“我們發現該嫌犯幫你要抓的人用他人身份證在香港成立一間貿易公司，你要抓的人通過地下錢莊將非法自己不斷轉入香港，再通過幾十個銀行戶口轉入該貿易公司。
由于這間貿易公司在銀行的賬戶經轉入金額從500萬元至1000萬元不等，但該公司留存銀行的客戶身份資料顯示其經營規模難以支撐如此大額的貿易活動，銀行方面便將其作為可疑支付交易行為，報告我們聯合財富情報組。”
“這么說在只要搞清是哪個地下錢莊就行？”
“對你來說是地下錢莊，對我們來說是財務公司。”
“到底是地下錢莊還是財務公司不重要，重要的是他們同時違反了兩地法律，我有權查處，你們也有權調查。”
“所以鄧sir剛才召集各部門開會，讓o記聯同商業罪案調查科、新界北總區刑事科調查，相信這兩天會對港九多處地點進行搜查，搜捕目標黑幫人物及洗黑錢同黨，估計要拘捕一批人。”
香港同行分工明確。
只要涉及黑幫，不管涉及的是什么案件，都要由打擊黑幫經驗最豐富的有組織罪案及三合會調查科牽頭進行。
韓博點點頭，舉起文件笑問道：“我可以把這些帶回去嗎？”
“當然不可以，只能看，在這兒看。”
關星偉給了他個白眼，沒好氣地說：“而且你帶回去沒用，你就算偷偷拿上法庭，我上司只要發表一個聲明，這些文件就會變成一堆廢紙，不能作為證據使用。”
這些是證據，但如果香港同行不承認不背書那它真是一堆廢紙。
一切都要按程序來，韓博只是開個玩笑，放下文件扒了幾口飯，又故作不快地問：“對了，為什么不讓我去你那兒坐坐。鄧sir都不會把我拒之門外，你到底什么意思，是不是跟哪個女警關系不一般，擔心被我發現？”
“女警，怎么可能！”
“那為什么？”
沒到一定層級的人許多事是不知道的，作為高層重點培養的警界精英，關星偉有資格知道一些大多警員不知道的事。
這件事很敏感，但跟眼前這位沒什么好隱瞞的。
他吃了一小口飯，苦笑著問：“回歸前，警隊有一個政治部你有沒有聽說過。”
“拜托，我是看香港警匪片長大的，在我不知道公安有哪些內設機構的時候，就已經知道cid、飛虎隊，就知道‘你有權保持沉默，你所說的話將會成為呈堂證供’了。”
“好吧，你知道得比我多。”
關星偉笑了笑，放下筷子解釋道：“那個部門其實不歸警務處管，直接聽命于倫敦，亦為美國效勞。回歸前一直按mi5（軍情五處）的秘密指令行事，反間諜同時為mi5收集大陸情報，據說也與cia和fbi保持聯系。”
這也不是什么秘密，韓博笑問道：“不是早解散了嗎？”
“看來你真只是一個警察。”
“什么意思？”
關星偉輕嘆口氣，苦笑道：“表面上是解散了，不過有傳言倫敦并沒有就此收手，曾秘密培訓和安插了一批適應‘九七’后新形勢的特工，繼續在本港從事情報活動；據說還有一些骨干早在十幾年前就秘密轉至海外，進過幾年秘密培訓，在97年隨著移民回流潛入香港。
他們有的躋身政府部門，有的潛入保安機構，不管他們是怎么回來的，不管從事哪些活動都不能沒有資金。而只要有黑錢流動就可能被fiu（聯合財富情報租）發現，所以我必須搞清我的部門有沒有被滲透。”
香港早回歸了，特首都是中央政府任命的，執法人員居然要擔心這個擔心那個，跟內地官員走太近甚至會被詬病。
韓博覺得很荒唐，不動聲色問：“那些人想搞事？”
“哪次搞事沒那些人的背影？”
“不管當年到底歸誰管，他們終究在警隊呆過，難道沒檔案？”
“沒有，1996年倫敦方面就把政治部在本港活動的所有檔案運回英國封存，政治部人員身份和檔案信息也同樣保護起來了，可以說政治部是港英政府時期最大的秘密之一，政治部解散本身就是一筆說不清的黑賬。”()